Papeles de Panamá: Fiscalía colombiana imputará cargos a 24 implicados

"Siete sociedades de fachada, radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, eran controladas desde Panamá City y dineros iban a Las Bahamas", según Andrés Jiménez, delegado de Finanzas Criminales de la Fiscalía. 

 Fiscalía general de Colombia, en Bogotá. (Imago Zuma Press)

Los Papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 tras la filtración del supuesto uso de sociedades anónimas creadas por Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros personajes de diferentes países.

El ente acusador colombiano les imputará cargos a 24 implicados, el próximo 19 de diciembre, por falsedad ideológica en documento privado a los representantes legales, revisores fiscales y contadores de las empresas Broquel, Soluciones Empresariales y de Mercadeo, Prodisur, Servinsumos, MAS, Moreno Restrepo y FAACA.

Contabilidad falsificada

Agregó la información que el objetivo de estas personas era transferir recursos de manera irregular fuera de sus empresas, por lo que falsificaron su contabilidad.

Estas personas "se suman a las 20 ya vinculadas a la primera fase de la investigación, la cual fue anunciada el pasado mes de octubre.

Como parte de la investigación mundial relacionada con los Papeles de Panamá fueron capturados en Colombia el pasado 4 de octubre el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal en Colombia de la firma Mossack Fonseca, y Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de empresas Efectivo. También Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo.

JOV (efe, BluRadio)