Delitos Financieros

  • Una cooperativa global apoya a empresas de Economía Social Solidaria

​El mercado ofrece nuevas opciones para apoyar a las pequeñas empresas y mercados emergentes en la prevención y aplicación de normas internacionales contra el delito financiero. El servicio de utilidades alojadas les permite examinar bases de datos completas y nombres en sanciones en evolución y las listas de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) para ayudar a prevenir la delincuencia financiera. 

Suscribirse a RSS - Delitos Financieros