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La Fiscalía General de Costa Rica reabrió una investigación por legitimación de capitales contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), quien habría ingresado a la sucursal de Scotiabank en este país unos 20 millones de dólares producto de un soborno de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

  • Una cooperativa global apoya a empresas de Economía Social Solidaria

​El mercado ofrece nuevas opciones para apoyar a las pequeñas empresas y mercados emergentes en la prevención y aplicación de normas internacionales contra el delito financiero. El servicio de utilidades alojadas les permite examinar bases de datos completas y nombres en sanciones en evolución y las listas de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) para ayudar a prevenir la delincuencia financiera. 

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